Si le dernier rapport annuel d’activités de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) révèle une tendance en hausse des Déclarations d’opérations suspectes (Dos) en 2025 au Bénin, il mentionne également un niveau significatif en matière de production du renseignement financier dont le Centre national d’investigations numériques (Cnin) reste le principal destinataire.
154 notes de renseignement ont été produites par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) en 2025. « L’année 2025 enregistre ainsi une progression de 27 % par rapport à 2024, traduisant un renforcement de l’activité de valorisation des informations financières au profit des autorités compétentes. La structure des notes de renseignement financier demeure relativement stable sur la période, les disséminations et les rapports transmis au Procureur constituant deux modalités complémentaires de valorisation du renseignement produit par la CENTIF » précise le rapport. Toute chose qui témoigne de la capacité de l’institution à transformer les informations reçues en produits de renseignement destinés à soutenir les actions de prévention, de détection, d’enquête et de poursuite des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
Selon le rapport, les notes de renseignement financier regroupent les disséminations adressées aux autorités compétentes et les rapports transmis au Procureur. Leur évolution sur la période 2021-2025 met en évidence une activité soutenue de production et de diffusion du renseignement financier par la CENTIF. Après un niveau particulièrement élevé en 2022, marqué par 337 notes de renseignement financier, la production s’est maintenue à un niveau significatif entre 2023 et 2025, avec respectivement 140, 121 et 154 notes.
CNIN, principal destinataire…
De l’analyse de la composition des notes de renseignement financier transmis en 2025 aux autorités compétentes en fonction de leurs attributions respectives, il ressort que 117 rapports de renseignement sur les 154 sont transmis au Centre national d’investigations numériques (CNIN), soit la majorité des transmissions effectuées au cours de l’année. La Direction Générale des Impôts (DGI) a reçu 18 rapports de renseignement financier. Ces transmissions s’inscrivent dans un contexte caractérisé par l’importance des soupçons liés à la fraude fiscale, qui représente la deuxième catégorie d’infractions sous-jacentes recensées en 2025, précise le rapport. Par ailleurs, 12 rapports ont été adressés aux autres autorités compétentes et services de renseignement, tandis que 7 rapports ont été transmis à la CRIET.
« Cette répartition est cohérente avec la structure des DOS reçues en 2025, marquée notamment par une forte représentation des cas d’escroquerie et de cybercriminalité, qui ont constitué la principale catégorie d’infractions sous-jacentes identifiées…Cette répartition illustre la diversité des destinataires du renseignement financier produit par la CENTIF et son adaptation à la nature des faits détectés et aux compétences des autorités concernées. Au total, les 154 notes de renseignement produites en 2025, représentant près de six (06) milliards témoignent de l’exploitation des informations financières au profit des autorités compétentes dans les domaines de la lutte contre la cybercriminalité, la fraude fiscale, la corruption, le blanchiment de capitaux et les autres infractions sous-jacentes identifiées » mentionne le rapport.
M.M
